Convocatoria de Junta General Ordinaria – 29 Septiembre de 2017

3 agosto 2017

MARIE CLAIRE, S.A. 

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Conforme a la decisión adoptada en el día de hoy por el Administrador Único de MARIE CLAIRE, S.A. (la “Sociedad”), me es grato convocarle a la reunión de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social, situado en Borriol, (Castellón), Polígono Industrial Borriol, Parcela A-1, Carretera CV-10, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 30 de septiembre de 2017, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de     cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar, expresamente, el derecho de los accionistas a solicitar, hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, todos ellos correspondientes a las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2017.

En Borriol, a 3 de agosto de 2017 – D. Silvestre González Diago, en representación de BENACANTIL INVERSIONES, S.L., Administrador Único de MARIE CLAIRE, S.A.