Convocatoria de Junta General Ordinaria – 28 Septiembre de 2015

31 julio 2015

MARIE CLAIRE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Conforme a la decisión adoptada en el día de hoy por el Administrador Único de MARIE CLAIRE, S.A., me es grato convocarle a la reunión de la Junta General Ordinaria de MARIE CLAIRE, S.A. que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de septiembre de 2015, a las 12:00 horas, en el domicilio social, situado en Borriol, (Castellón), Polígono Industrial Borriol, Parcela A-1, Carretera CV-10, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 29 de septiembre de 2015, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de     cuentas.

Quinto.- Modificación del artículo 2 de los estatutos sociales relativo al objeto social con el fin de ampliarlo para contemplar la fabricación de productos textiles con fines sanitarios.

Sexto.-  Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, todos ellos correspondientes a las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2015.

Del mismo modo, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del administrador único sobre la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Borriol, a 30 de julio de 2015- D. Silvestre González Diago, en representación de BENACANTIL INVERSIONES, S.L., Administrador Único de MARIE CLAIRE, S.A.